Карты россиян будут блокировать даже за мелкие поступления. Об этом заявила сенатор Ольга Епифанова, слова которой приведены в телеграм-канале журналиста Дмитрия Смирнова «ПУЛ №3».
С июня этого года Росфинмониторинг получил право приостанавливать финансовые операции граждан сроком до 10-ти дней без решения суда — если у регулятора возникнут подозрения в легализации денежных средств, полученных незаконным способом, или спонсировании экстремизма. Под ограничения могут попасть даже легальные денежные переводы, если они покажутся подозрительными: частые мелкие поступления, переводы с разных номеров без объяснений, возвраты долгов без подтверждающих документов или нестандартные траты. Это часть усиливающегося контроля за движением средств в рамках борьбы с мошенничеством и схемами с применением чужих банковских карт.
Ранее председатель Госдумы, депутат ГД Вячеслав Володин заявил о введении уголовной ответственности за кибермошенничество, связанное с обналичиванием денег, полученных обманным способом. За покупку из корыстных побуждений чужой карты или доступа к счету другого лица, их последующую передачу, произведение операций с ними вводится наказание в виде лишения свободы на срок до 6-ти лет и денежное взыскание. Клиенту банка, предоставившему из корыстных побуждений свою карту или доступ к счету другому гражданину или осуществившему операции по его просьбе, за эти действия теперь грозит до 3-х лет лишения свободы.
