Центробанк (ЦБ) за январь-июнь 2023 года выявил более 1,1 тысячи финансовых пирамид — на 19 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Почти 60 процентов мошеннических организаций принимали взносы в криптовалюте. ЦБ также обнаружил около 850 нелегальных кредиторов, их количество за январь-июнь выросло на 28 процентов год к году. Отмечается, что такие кредиторы рекламируют свои услуги в интернете, а также оборудуют офисы для встречи с заемщиками. При их поиске нелегалы учитывают возраст, социальное положение и интересы потенциальных клиентов.
Регулятор также выявил более 400 нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг. При этом их количество сократилось почти на треть из-за ухода из России зарегистрированных за границей компаний.
Ранее Росфинмониторинг рассказал о новой схеме мошенничества с криптовалютой, которая появилась на фоне слухов о закрытии одной популярной криптобиржи для россиян. Воспользовавшись этим, злоумышленники начали обзванивать держателей криптокошельков с предложением помочь вывести средства, убеждая внести некий «налог на легализацию».
